我在阿里巴巴上联系了近20个口罩供应商，全是假的！(中)，发生在疫情期间由我们瀚而普作为清关公司，一个志愿者身上发生的事。下面跟着瀚而普进口外贸代理小编一起来看看吧!更多外贸进口代理欢迎来电咨询瀚而普上海外贸进出口公司，服务热线：021-35383360

三、背景调查

我们在第一次遭遇了马来西亚骗子之后，就对之后寻找的供应商做了背调。正巧的是，国际上最著名的企业资信调查类的信用管理公司邓白氏在疫情期间免费开放海外供应商信用报告查询服务（这里为邓白氏点赞！），于是我们找到每一家公司都找邓白氏做了背调，查了近20家公司，锁定了几家信用等级较高，风险较低的供应商。

1、荷兰公司 AB HODLING BV

这是邓白氏的信用报告：

从中可以看出该企业历史8年，风险较低，再加上沟通比较顺利，对方提供的口罩照片较多较丰富，于是我们决定向他们下订单。

但是这家并未在下单前提供资质证书，坚持一定要下完单给，而且沟通人说所有中国人一直问他们要证书，从来没有一个人真的下单，浪费他时间，讲的跟真的一样，大家可以感受一下：

当时我还信以为真，所以赶忙向他解释并缓和中国人在她眼中的印象，时候想想简直太天真。后来我们决定付款时，让对方做开票，对方反复询问我不下十次能不能保证付款，我们向他们一再保证能付，于是对方发来了合同和发票信息：

到此，不知道各位有没有看出问题。网址是真的，地址也和邓白氏报告里的一样，那问题在哪儿呢？

因为我在文章开头已经提过，估计已经有朋友看出来，所有文件里的公司名字和邓白氏报告的差了4个点，对方从一开始就没有用A.B. Holding B.V.这个名字和我联系，所以并无法从网址上做出判断。如果买家未做详细的背景调查，是很难发现的。

当然这个问题是我们付完定金，碰巧款项被对方银行冻结了以后，“事后诸葛亮”发现的。

当时未确认对方是骗子前，对方称因为接收了太多的中国款项，账户被银行冻结，叫我们发起退款申请，并且付到他们另一个账户中以确保出货。我们自然没有照做。

再后来我方银行收到这样的国际电报（银行说以前也从未收到过）：

于是我们确认了这家公司存在欺诈嫌疑，所以银行账户被冻结了，不幸中的万幸。目前我们还在与荷兰银行进行退款事宜沟通中。

2、丹麦公司 BISCA A/S

这家公司的问题和上面那家荷兰公司如出一辙，但其他细节做得更逼真。

对方和我联系时就用的BISCA A/S这个名字，这是邓白氏的背调报告：

当时和对方沟通很顺畅，对方的语言也很有礼貌。在要求他们提供公司注册证书时，对方一开始没同意，但是当我提出可以将公司名挡住，对方同意并发来。

图片清晰没有PS痕迹，背调结果又极好，是一家大公司，于是我们对他们印象极好，决定先下一个试订单。对方开了票：

是的，这家问题也是我们“事后诸葛亮”发现的，付款账号公司名字和抬头、印章、甚至背调的公司并不一致，骗子公司名为“BISCA”，而真实公司名为“BISCA A/S”，这些是后话。

这家公司最高明也是让我们坚信不疑的一点是，在我们付完款，告诉对方我们拿到证书后要下更大的订单，要求对方尽快提供口罩资质证书，对方竟然发了一份真实的证书过来：

向TUV南德证实，这是一份真实的资质证：

到这里我们松了一大口气。然而，还没完，后面再说。

上海瀚而普国际贸易有限公司是一家以进口外贸代理、出口外贸代理及自营各类商品和技术的进出口业务、国际供应链业务为主的专业化、多功能、综合性的出口外贸代理公司,24小时应急响应，提供出口外贸代理、清关等一揽子进出口服务，出口外贸代理热线:021-35383360。

转自网络，如侵删。